El 18 de abril de 2023, la Unidad de Información Financiera (“UIF”) emitió la Resolución N° 66/2023 (La “Resolución”), que establece un nuevo procedimiento de intercambio de información con organismos análogos extranjeros. La Resolución tiene por objeto lograr un marco de cooperación internacional, según los estándares y mejores prácticas internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”).
La Resolución sustituye el inciso a) del artículo 10 de la Resolución UIF N° 135/16, comenzó a regir a partir del 17 de mayo de 2023 e incorporó un formulario para que los órganos judiciales y/o el Ministerio Público, puedan requerir e intercambiar información con organismos análogos extranjeros.
Según la Resolución, para pedir información, se deberá declarar el propósito para el que se utilizará; en particular, si será empleada para fines de inteligencia o en un proceso judicial como elemento probatorio. A su vez, se deberá describir los hechos que motivan el pedido e identificar a las personas o bienes involucrados para constatar que estos sean relevantes a los fines de la solicitud.
