El 20 de febrero de 2023 se publicó el Decreto N° 85/2023 (el “Decreto”) que modificó el artículo 7 del Anexo I del Decreto N°290/2007, otorgándole a la Unidad de Información Financiera (“UIF”) el poder de crear las agencias regionales necesarias para poder optimizar sus competencias en cada región.
Las agencias regionales le permiten a la UIF mejorar las tareas de análisis de información financiera y la supervisión y cooperación con los sujetos obligados y los organismos públicos y privados para facilitar el envío y recepción de información. De esta forma, la UIF colabora con la prevención de ilícitos, provenientes del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, tanto por organizaciones de escala nacional como internacional.
El Decreto elimina el límite a la cantidad de agentes en cada una de las agencias regionales y los varios requisitos que debían cumplir para ocupar estos cargos.
Luego de la publicación del Decreto la UIF dispuso a través de la Resolución n.° 31/2023 crear una agencia regional en la Región Central, integrada por las provincias de Córdoba y Santa Fe, con sede en la ciudad de Rosario.
