En el d\u00eda 11 de abril de 2022, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b050\/2022, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (\u201cUIF\u201d) actualiz\u00f3 los montos a partir de los cuales ciertos sujetos obligados deben aplicar medidas de identificaci\u00f3n a sus clientes.<\/p>\n\n\n\n
Entidades Financieras est\u00e1n autorizadas a realizar procesos de identificaci\u00f3n simplificados, para aquellos clientes que (1) operen por montos mensuales que no superen los $720.000, y correspondan a acreditaci\u00f3n de remuneraciones, o a fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria de la construcci\u00f3n, y (2) que operen por montos mensuales que no superen $90.000 en cuentas vinculadas con el pago de planes sociales.<\/p>\n\n\n\n
Clientes de Banca Privada ser\u00e1n aquellos que entre otras caracter\u00edsticas enumeradas en la normativa relevante, tengan un patrimonio de, al menos, $60.000.000 bajo gesti\u00f3n de la Entidad Financiera.<\/p>\n\n\n\n
Entidades Financieras deben identificar a las personas que realicen dep\u00f3sitos en efectivo a $600.000.<\/p>\n\n\n\n
Entidades Cambiarias deben identificar a las personas que realicen operaciones de compraventa de moneda extranjera en efectivo a $600.000, y el monto a partir del cual deben llevar a cabo tareas de debida diligencia a operaciones anual de $1.200.000.<\/p>\n\n\n\n
Entidades Financieras deben realizar el Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE) a aquellas transacciones realizadas en moneda local o extranjera que involucren entrega o recepci\u00f3n de dinero en efectivo por un valor $600.000.<\/p>\n\n\n\n
Los intermediarios de seguros deben registrarse como sujetos obligados ante UIF y cumplir con algunos aspectos de la normativa relevante a aquellos con un patrimonio neto a cierre del ejercicio contable que resulte igual o superior a $48.000.000 y\/o con una facturaci\u00f3n anual igual o superior a $300.000.000).<\/p>\n\n\n\n
Las transacciones en las que los escribanos p\u00fablicos deben requerir documentaci\u00f3n respaldatoria sobre el origen l\u00edcito de los fondos a aquellas que superen la suma de $26.300.000.<\/p>\n\n\n\n
Las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antig\u00fcedades, joyas o bienes con metales o piedras preciosas deben: (1) identificar a sus clientes, a aquellas operaciones que superen la suma de $600.000 (2) requerir una declaraci\u00f3n jurada sobre la licitud y origen de los fondos, a operaciones que superen los $2.400.000 y (3) requerir documentaci\u00f3n respaldatoria que permita establecer el origen de los fondos, a operaciones que superen la suma de $5.400.000.<\/p>\n\n\n\n
Las personas jur\u00eddicas que reciben donaciones deben: (1) identificar a sus donantes, a donaciones superiores a $420.000 (2) requerir una declaraci\u00f3n jurada sobre licitud y origen de los fondos, a donaciones que superen los $1.200.000 y (3) requerir documentaci\u00f3n respaldatoria que permita establecer el origen de los fondos, a donaciones que superen la suma de $2.400.000.<\/p>\n\n\n\n
Los profesionales matriculados por Consejos Profesionales de Ciencias Econ\u00f3micas para ser alcanzados como sujetos obligados a $120.000.000.<\/p>\n\n\n\n
Las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que exploten juegos de azar deben identificar a clientes que efect\u00faen cobranzas de premios a $300.000.<\/p>\n\n\n\n
Se definen clientes como habituales u ocasionales, a operaciones con cheques de viajero por un monto anual que superen la suma de $240.000 por a\u00f1o calendario.<\/p>\n\n\n\n
Mutuales y cooperativas deben identificar a clientes a la suma anual de $360.000.<\/p>\n\n\n\n
Agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades integradas por agentes o corredores inmobiliarios deben identificar a clientes, para aquellas transacciones que superen la suma de $26.300.000. <\/p>\n\n\n\n
Personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas cuya actividad habitual sea la compraventa de yates y similares deben identificar a clientes para aquellas transacciones que superasen la suma de $5.400.000.<\/p>\n\n\n\n
Personas jur\u00eddicas que organicen o regulen deportes profesionales (f\u00fatbol) deben identificar a clientes para aquellas transacciones que superasen la suma de $720.000.<\/p>\n\n\n\n
Remesadoras de fondos definen clientes como habituales u ocasionales, a aquellos clientes ordenantes de operaciones que supere la suma anual de $720.000.<\/p>\n\n\n\n
Personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que act\u00faen como administradores, fiduciarios, intermediarios o agentes de fideicomisos definen clientes como habituales u ocasionales, a aquellos clientes ordenantes de operaciones que supere la suma anual de $720.000.<\/p>\n\n\n\n
Se modifica el r\u00e9gimen de Reporte de Operaciones Sistem\u00e1ticas para ciertos sujetos obligados, aumentando el monto de las operaciones que disparan una obligaci\u00f3n de reporte a la UIF.<\/p>\n\n\n\n
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