{"id":4956,"date":"2023-06-14T12:04:05","date_gmt":"2023-06-14T15:04:05","guid":{"rendered":"https:\/\/canosa.com\/?p=4956"},"modified":"2023-06-14T12:04:37","modified_gmt":"2023-06-14T15:04:37","slug":"4956","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/canosa.com\/es\/4956\/","title":{"rendered":"Nueva Resoluci\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera para Personas Pol\u00edticamente Expuestas"},"content":{"rendered":"\n<p>El 2 de marzo de 2023 la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (<strong>\u201cUIF\u201d<\/strong>) por medio de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 35\/2023 (la <strong>\u201cResoluci\u00f3n\u201d<\/strong>) introdujo modificaciones a la regulaci\u00f3n sobre las Personas Pol\u00edticamente Expuestas (<strong>\u201cPEP\u201d<\/strong>), con el objetivo de adecuar el marco normativo a los est\u00e1ndares internacionales y mejorar la gesti\u00f3n de Riesgos de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo en relaci\u00f3n a clientes y beneficiarios finales que revisten el car\u00e1cter de PEP.<\/p>\n\n\n\n<p>La Resoluci\u00f3n comenz\u00f3 a regir el 1 de abril de 2023, fecha en la cual qued\u00f3 derogada la resoluci\u00f3n UIF N\u00b0134\/2018 que se encontraba vigente. <\/p>\n\n\n\n<p>La Resoluci\u00f3n mantiene la condici\u00f3n de PEP por el plazo de dos a\u00f1os y establece que una vez que se cumpla ese periodo en la funci\u00f3n p\u00fablica, cada sujeto deber\u00e1 evaluar el nivel de riesgo del cliente o beneficiario final. Los sujetos obligados deber\u00e1n tener en cuenta: (i) La relevancia de la funci\u00f3n desempe\u00f1ada, (ii) La potestad de disposici\u00f3n y\/o administraci\u00f3n de fondos, (iii) La antig\u00fcedad en la funci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<p>Otra modificaci\u00f3n que introdujo la Resoluci\u00f3n refiere a las acciones de debida diligencia reforzada que deben realizar los sujetos obligados a las PEP extranjeras, con el objetivo de cumplir con la recomendaci\u00f3n 12 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (<strong>\u201cGAFI\u201d<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p>Siguiendo las recomendaciones del GAFI, se indican los supuestos en los cuales los sujetos obligados deben:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Obtener la aprobaci\u00f3n del Oficial de cumplimiento para iniciar las relaciones comerciales o mantener las mismas con clientes que sean PEP y sus beneficiarios finales, en los casos donde ya existe una relaci\u00f3n comercial y modifiquen su condici\u00f3n de PEP.<\/li><li>Adoptar las medidas razonables para establecer el origen de los fondos y patrimonio.<\/li><li>Adoptar las medidas de Debida Diligencia Reforzada, en relaci\u00f3n con clientes PEP y realizar monitoreo continuo de la relaci\u00f3n comercial.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Cada sujeto obligado debe adoptar las medidas razonables para verificar, en todos los casos, la condici\u00f3n de PEP de sus clientes y beneficiarios finales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 2 de marzo de 2023 la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (\u201cUIF\u201d) por medio de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 35\/2023 (la \u201cResoluci\u00f3n\u201d) introdujo modificaciones a la regulaci\u00f3n sobre las Personas Pol\u00edticamente Expuestas (\u201cPEP\u201d), con el objetivo de adecuar el marco normativo a los est\u00e1ndares internacionales y mejorar la gesti\u00f3n de Riesgos de Lavado de Activos y &hellip; 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