{"id":4959,"date":"2023-06-14T12:07:49","date_gmt":"2023-06-14T15:07:49","guid":{"rendered":"https:\/\/canosa.com\/?p=4959"},"modified":"2023-06-14T12:07:50","modified_gmt":"2023-06-14T15:07:50","slug":"nueva-resolucion-de-la-unidad-de-informacion-financiera-sobre-intercambio-de-informacion-con-organismos-analogos-extranjeros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/canosa.com\/es\/nueva-resolucion-de-la-unidad-de-informacion-financiera-sobre-intercambio-de-informacion-con-organismos-analogos-extranjeros\/","title":{"rendered":"Nueva Resoluci\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera sobre Intercambio de Informaci\u00f3n con Organismos An\u00e1logos Extranjeros"},"content":{"rendered":"\n<p>El 18 de abril de 2023, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (<strong>\u201cUIF\u201d<\/strong>) emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0 66\/2023 (La <strong>\u201cResoluci\u00f3n\u201d<\/strong>), que establece un nuevo procedimiento de intercambio de informaci\u00f3n con organismos an\u00e1logos extranjeros. La Resoluci\u00f3n tiene por objeto lograr un marco de cooperaci\u00f3n internacional, seg\u00fan los est\u00e1ndares y mejores pr\u00e1cticas internacionales del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (<strong>\u201cGAFI\u201d<\/strong>).<br><br>La Resoluci\u00f3n sustituye el inciso a) del art\u00edculo 10 de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 135\/16, comenz\u00f3 a regir a partir del 17 de mayo de 2023 e incorpor\u00f3 un formulario para que los \u00f3rganos judiciales y\/o el Ministerio P\u00fablico, puedan requerir e intercambiar informaci\u00f3n con organismos an\u00e1logos extranjeros.<br><br>Seg\u00fan la Resoluci\u00f3n, para pedir informaci\u00f3n, se deber\u00e1 declarar el prop\u00f3sito para el que se utilizar\u00e1; en particular, si ser\u00e1 empleada para fines de inteligencia o en un proceso judicial como elemento probatorio. A su vez, se deber\u00e1 describir los hechos que motivan el pedido e identificar a las personas o bienes involucrados para constatar que estos sean relevantes a los fines de la solicitud.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 18 de abril de 2023, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (\u201cUIF\u201d) emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0 66\/2023 (La \u201cResoluci\u00f3n\u201d), que establece un nuevo procedimiento de intercambio de informaci\u00f3n con organismos an\u00e1logos extranjeros. 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