{"id":5155,"date":"2024-04-11T15:23:46","date_gmt":"2024-04-11T18:23:46","guid":{"rendered":"https:\/\/canosa.com\/?p=5155"},"modified":"2024-04-11T17:30:59","modified_gmt":"2024-04-11T20:30:59","slug":"nuevas-normas-de-la-unidad-de-informacion-financiera-sobre-la-prevencion-de-lavado-de-activos-financiamiento-del-terrorismo-y-financiamiento-de-la-proliferacion-pl-ft-fp-aplicable-a-bienes-cultural","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/canosa.com\/es\/nuevas-normas-de-la-unidad-de-informacion-financiera-sobre-la-prevencion-de-lavado-de-activos-financiamiento-del-terrorismo-y-financiamiento-de-la-proliferacion-pl-ft-fp-aplicable-a-bienes-cultural\/","title":{"rendered":"Nuevas Normas de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera sobre la prevenci\u00f3n de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n (PL\/FT\/FP) aplicable a Bienes Culturales (antig\u00fcedades) y bienes suntuarios (joyas)"},"content":{"rendered":"\n

El 26 de marzo de 2024 se public\u00f3 en el Bolet\u00edn Oficial la Resoluci\u00f3n 54\/2024 y la Resoluci\u00f3n 55\/2024 (las \u201cResoluciones\u201d<\/span>) de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera. \u00c9stas resoluciones cambian el r\u00e9gimen aplicable a las personas humanas o jur\u00eddicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antig\u00fcedades, inversi\u00f3n filat\u00e9lica o numism\u00e1tica y personas humanas o jur\u00eddicas, u otras estructuras con o sin personer\u00eda jur\u00eddica, dedicadas a la compraventa de bienes suntuarios o a la exportaci\u00f3n, importaci\u00f3n, elaboraci\u00f3n o industrializaci\u00f3n de joyas o bienes con metales o piedras preciosas. <\/p>\n\n\n\n

Por un lado, la  Resoluci\u00f3n 54\/2024 aplica a la compraventa de obras de arte, antig\u00fcedades, inversi\u00f3n filat\u00e9lica o numism\u00e1tica y, por el otro, la Resoluci\u00f3n 55\/2024 aplica a personas humanas o jur\u00eddicas, u otras estructuras con o sin personer\u00eda jur\u00eddica, dedicadas a la compraventa de bienes suntuarios o a la exportaci\u00f3n, importaci\u00f3n, elaboraci\u00f3n o industrializaci\u00f3n de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.<\/p>\n\n\n\n

Las Resoluciones adoptan un esquema extraordinariamente detallista sobre las obligaciones de  los sujetos obligados del art. 20 inciso 16 de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo No. 25.246 que seguramente responde a un requerimiento de la evaluaci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) de marzo de 2024. Entre otras cosas las Resoluciones establecen que se adopte un enfoque basado en riesgo (risk based approach) que implica la aplicaci\u00f3n de medidas para prevenir o mitigar el LA\/FT\/FP proporcionales a los riesgos identificados, que incluye a los procesos para su identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n a los fines de focalizar los esfuerzos y aplicar los recursos de manera m\u00e1s efectiva.<\/p>\n\n\n\n

Las Resoluciones proponen una segmentaci\u00f3n de los clientes basada en el riesgo asignado a cada uno de ellos, y distinguen las medidas de debida diligencia a aplicar conforme la calificaci\u00f3n que se realice de los mismos, adem\u00e1s de contemplarse se\u00f1ales de alerta para la identificaci\u00f3n de situaciones que puedan conllevar una mayor exposici\u00f3n al riesgo de LA\/FT\/FP. Las Resoluciones especifican cu\u00e1les son las pol\u00edticas, procedimientos y controles de cumplimiento m\u00ednimo que deber\u00e1n cumplirse, los datos que deber\u00e1n constar en el Registro de Operaciones Inusuales y en los reportes sistem\u00e1ticos que deben presentar ante la UIF.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, las Resoluciones derogan el art\u00edculo 5\u00b0 de la Resoluci\u00f3n UIF 70\/2011, en lo que respecta a los Sujetos Obligados alcanzados por las nuevas Resoluciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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