{"id":5381,"date":"2024-10-16T14:35:43","date_gmt":"2024-10-16T17:35:43","guid":{"rendered":"https:\/\/canosa.com\/?p=5381"},"modified":"2024-10-16T14:38:27","modified_gmt":"2024-10-16T17:38:27","slug":"nueva-resolucion-de-la-unidad-de-informacion-financiera-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/canosa.com\/es\/nueva-resolucion-de-la-unidad-de-informacion-financiera-2\/","title":{"rendered":"Nueva resoluci\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera"},"content":{"rendered":"\n<p>El dia 19 de agosto de 2024, se emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n 129\/2024 (la \u201c<span style=\"text-decoration: underline;\">Resoluci\u00f3n 129\/2024<\/span>\u201d) de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (\u201c<span style=\"text-decoration: underline;\">UIF<\/span>\u201d), donde se aprob\u00f3 un cambio en la normativa que regula el proceso sumarial para imponer sanciones relacionadas con la prevenci\u00f3n del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, de acuerdo con lo dispuesto en el Cap\u00edtulo IV de la Ley 25246 y sus modificaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>A trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 90\/2024 (la \u201c<span style=\"text-decoration: underline;\">Resoluci\u00f3n 90\/2024<\/span>\u201d), la UIF hab\u00eda implementado un nuevo reglamento para estos procedimientos, destacando como novedad la inclusi\u00f3n del procedimiento abreviado.<\/p>\n\n\n\n<p>Este procedimiento abreviado ofrece a los sujetos obligados la posibilidad de reconocer sus incumplimientos, recibir una sanci\u00f3n reducida y corregir las deficiencias de forma \u00e1gil y cercana al momento en que la infracci\u00f3n fue detectada durante la supervisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Con esta modificaci\u00f3n, la UIF busca elevar el nivel de conformidad con la Recomendaci\u00f3n 35 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (\u201c<span style=\"text-decoration: underline;\">GAFI<\/span>\u201d), que exige que los pa\u00edses miembros, como Argentina, dispongan de sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias frente a los incumplimientos de los sujetos obligados, sus directores y altos ejecutivos en relaci\u00f3n con las normas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo .<\/p>\n\n\n\n<p>Entre los principales cambios en el procedimiento abreviado, se destacan:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Se ampl\u00edan los supuestos para su aplicaci\u00f3n: ahora tambi\u00e9n se aplicar\u00e1 a incumplimientos relacionados con la obligaci\u00f3n de reportar operaciones sospechosas, no solo a faltas formales.<\/li><li>Se introducen nuevas reglas para la liquidaci\u00f3n: en casos de infracciones relacionadas con la falta de reportes de operaciones sospechosas o su presentaci\u00f3n fuera de los plazos y formas establecidos, se tomar\u00e1 en cuenta el valor total de los bienes u operaciones. El pago podr\u00e1 realizarse en dos cuotas mensuales consecutivas, siendo suficiente el pago de la primera al aceptar el procedimiento abreviado, junto con el compromiso de subsanar las deficiencias en un plazo de tres meses.<\/li><li>Se reducen las condiciones para contabilizar antecedentes: la resoluci\u00f3n final de estos procedimientos no generar\u00e1 antecedentes ni se contar\u00e1 para reincidencias, siempre que no se cometa otra infracci\u00f3n en un plazo de tres a\u00f1os (antes el plazo era de cinco a\u00f1os).<\/li><li>Posibilidad de aplicarse a sumarios en curso: para los sumarios en tr\u00e1mite hasta el 19 de agosto de 2024, los involucrados tendr\u00e1n un plazo de 90 d\u00edas desde la publicaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n para solicitar la liquidaci\u00f3n correspondiente.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La Resoluci\u00f3n est\u00e1 en vigor desde el 19 de agosto de 2024.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El dia 19 de agosto de 2024, se emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n 129\/2024 (la \u201cResoluci\u00f3n 129\/2024\u201d) de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (\u201cUIF\u201d), donde se aprob\u00f3 un cambio en la normativa que regula el proceso sumarial para imponer sanciones relacionadas con la prevenci\u00f3n del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de &hellip; 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