{"id":5860,"date":"2025-04-15T16:09:01","date_gmt":"2025-04-15T19:09:01","guid":{"rendered":"https:\/\/canosa.com\/?p=5860"},"modified":"2025-04-15T16:09:05","modified_gmt":"2025-04-15T19:09:05","slug":"nuevo-marco-regulatorio-para-los-proveedores-de-activos-virtuales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/canosa.com\/es\/nuevo-marco-regulatorio-para-los-proveedores-de-activos-virtuales\/","title":{"rendered":"Nuevo marco regulatorio\u00a0 para los Proveedores de Activos Virtuales"},"content":{"rendered":"\n<p>El 14 de marzo de 2025, la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (\u201c<span style=\"text-decoration: underline;\">CNV<\/span>\u201d) emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n General N\u00ba 1058\/2025 (la \u201c<span style=\"text-decoration: underline;\">Resoluci\u00f3n<\/span>\u201d), la cual introduce un nuevo marco normativo para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (\u201c<span style=\"text-decoration: underline;\">PSAV\u201d<\/span>). Esta normativa modifica el proyecto inicial de la Resoluci\u00f3n General N\u00ba 1025\/2024 y complementa las disposiciones de la Resoluci\u00f3n General N\u00ba 994\/2024, consolidando la regulaci\u00f3n del sector en Argentina.<br><br>En la resoluci\u00f3n se establece que las entidades extranjeras que operen directamente en Argentina tambi\u00e9n deber\u00e1n registrarse y, como novedad, constituir una sociedad local bajo el art\u00edculo 123 de la Ley General de Sociedades (\u201c<span style=\"text-decoration: underline;\">LGS<\/span>\u201d) o inscribirse conforme al art\u00edculo 118 de la misma ley. Se mantiene la excepci\u00f3n de inscripci\u00f3n para personas humanas con un volumen de operaciones inferior a 35.000 UVAs.<br><br>Tambi\u00e9n, obligaci\u00f3n de inscripci\u00f3n ante la CNV para personas humanas residentes y entidades jur\u00eddicas constituidas en Argentina que desempe\u00f1en actividades contempladas en el art\u00edculo 4\u00ba bis de la Ley N\u00ba 25.246. Dichas actividades incluyen el intercambio entre activos virtuales y moneda de curso legal, el intercambio entre distintos activos virtuales, la transferencia de activos virtuales, la custodia o administraci\u00f3n de activos virtuales o sus instrumentos de control, y la provisi\u00f3n de servicios financieros vinculados a la oferta o venta de activos virtuales.<br><br>El registro ante la CNV debe realizarse antes de iniciar operaciones e incluir informaci\u00f3n sobre los representantes, solvencia patrimonial, cumplimiento fiscal y normativas de prevenci\u00f3n de lavado de activos. A diferencia del proyecto anterior, la Resoluci\u00f3n establece que las entidades constituidas en Argentina deber\u00e1n adoptar la forma de sociedad an\u00f3nima o sociedad de responsabilidad limitada, excluyendo a las sociedades por acciones simplificadas (SAS), que deber\u00e1n modificar su estructura societaria.<br><br>Las actividades de los PSAV se agrupan en cinco categor\u00edas: intercambio entre activos virtuales y moneda de curso legal, intercambio entre distintos activos virtuales, transferencia de activos virtuales, custodia o administraci\u00f3n de activos virtuales o instrumentos de control (excepto servicios no custodiales) y servicios financieros vinculados a la oferta y venta de activos virtuales. Las personas jur\u00eddicas podr\u00e1n operar en todas las categor\u00edas, mientras que las personas humanas estar\u00e1n limitadas a las primeras dos.<br><br>Se establecen nuevos requisitos de patrimonio neto m\u00ednimo en d\u00f3lares estadounidenses, diferenciados seg\u00fan la categor\u00eda: USD 150.000 para las categor\u00edas 1, 2 y 4; USD 75.000 para la categor\u00eda 3; y USD 35.000 para la categor\u00eda 5. En caso de que el volumen de transacciones o activos custodiados en los \u00faltimos 12 meses sea inferior a USD 2.500.000, el requisito se reduce a la mitad.<br><br>En materia de auditor\u00eda y seguridad, se elimina el requisito de auditor\u00eda externa de sistemas, exigi\u00e9ndose en su lugar un informe firmado por un profesional competente, registrado en el libro de actas del \u00f3rgano de administraci\u00f3n de la empresa. Adem\u00e1s, se incorporan obligaciones clave como la verificaci\u00f3n de identidad y origen de fondos ( \u201cConozca a su Cliente\u201d) y la prohibici\u00f3n de ofrecer servicios que dificulten la trazabilidad de operaciones.<br><br>Respecto a la publicidad y promoci\u00f3n, se proh\u00edbe la publicidad enga\u00f1osa y la promoci\u00f3n de actividades financieras no reguladas. Asimismo, los PSAV no podr\u00e1n ofrecer activos virtuales considerados valores negociables sin autorizaci\u00f3n expresa de la CNV.<br><br>Los PSAV deber\u00e1n presentar informes peri\u00f3dicos, de manera mensual, informar\u00e1n sobre la cantidad de clientes, el volumen operado y los activos m\u00e1s negociados; y anualmente, presentar\u00e1n auditor\u00edas de sistemas y estados contables auditados. El primer informe mensual deber\u00e1 presentarse en noviembre de 2025 y el primer informe anual en 2026.<br><br>Con estas disposiciones, la Resoluci\u00f3n refuerza la regulaci\u00f3n de los PSAV en Argentina, estableciendo requisitos claros en inscripci\u00f3n, patrimonio, auditor\u00eda y transparencia. El objetivo es fortalecer la confianza en el mercado de activos virtuales y garantizar su funcionamiento dentro de un marco regulado que brinde mayor seguridad a los usuarios y al sistema financiero en su conjunto.<br><br>Los plazos de adaptaci\u00f3n var\u00edan seg\u00fan el tipo de entidad: las personas humanas deber\u00e1n inscribirse antes del 1 de julio de 2025, las entidades nacionales antes del 1 de agosto de 2025 y las entidades extranjeras antes del 1 de septiembre de 2025. Mientras tanto, las solicitudes de inscripci\u00f3n permanecer\u00e1n suspendidas hasta el 26 de mayo de 2025.<br><br>Esta Resoluci\u00f3n entrar\u00e1 en vigor el 28 de abril de 2025.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 14 de marzo de 2025, la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (\u201cCNV\u201d) emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n General N\u00ba 1058\/2025 (la \u201cResoluci\u00f3n\u201d), la cual introduce un nuevo marco normativo para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (\u201cPSAV\u201d). 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