{"id":6134,"date":"2026-01-14T10:02:40","date_gmt":"2026-01-14T13:02:40","guid":{"rendered":"https:\/\/canosa.com\/?p=6134"},"modified":"2026-01-14T10:02:42","modified_gmt":"2026-01-14T13:02:42","slug":"la-unidad-de-informacion-financiera-actualiza-la-regulacion-respecto-de-los-reportes-de-financiacion-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/canosa.com\/es\/la-unidad-de-informacion-financiera-actualiza-la-regulacion-respecto-de-los-reportes-de-financiacion-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera actualiza la regulaci\u00f3n respecto de los Reportes de Financiaci\u00f3n del Terrorismo"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El 04 de noviembre de 2025 la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (\u201c<span style=\"text-decoration: underline;\">UIF<\/span>\u201d) public\u00f3 la Resoluci\u00f3n 207\/2025 (la \u201c<span style=\"text-decoration: underline;\">Resoluci\u00f3n<\/span>\u201d), la cual deroga la Resoluci\u00f3n 29\/2013 y adecua el marco legal e institucional acorde a los est\u00e1ndares y compromisos internacionales en la prevenci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Resoluci\u00f3n impone el deber de informar sin demora a la UIF a los Sujetos Obligados enumerados en el art\u00edculo 20 de la Ley No 25,246 (Ley de Lavado de Activos) en los siguientes supuestos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>En el caso de personas y entidades designadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de conformidad con la Resoluci\u00f3n 1267 (1999) y sus sucesivas actualizaciones, o por el Poder Ejecutivo de Argentina, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 25, inciso d) del decreto 918\/2012 (Encubrimiento Y Lavado De Activos De Origen Delictivo) y modificatorias toda operaci\u00f3n en la que intervengan o sean beneficiarios o sean titulares de los bienes.<br><\/li>\n\n\n\n<li>Si los bienes o activos pudiesen resultar vinculados con la Financiaci\u00f3n del Terrorismo o con actos il\u00edcitos cometidos con finalidad terrorista, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 41 quinquies y 306 del C\u00f3digo Penal.<br>En este supuesto los sujetos obligados deber\u00e1n verificar el listado de personas humanas, jur\u00eddicas o entidades designadas en el Registro P\u00fablico De Personas Y Entidades Vinculadas A Actos De Terrorismo Y Su Financiamiento (REPET).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s la Resoluci\u00f3n define el criterio interpretativo respecto del t\u00e9rmino \u201cpropiedad directa o indirecta\u201d el cual deber\u00e1 realizarse acorde a los est\u00e1ndares del GAFI.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Resoluci\u00f3n entr\u00f3 en vigor el 4 de noviembre de 2025.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 04 de noviembre de 2025 la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (\u201cUIF\u201d) public\u00f3 la Resoluci\u00f3n 207\/2025 (la \u201cResoluci\u00f3n\u201d), la cual deroga la Resoluci\u00f3n 29\/2013 y adecua el marco legal e institucional acorde a los est\u00e1ndares y compromisos internacionales en la prevenci\u00f3n del terrorismo. 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