{"id":6174,"date":"2026-01-14T16:22:27","date_gmt":"2026-01-14T19:22:27","guid":{"rendered":"https:\/\/canosa.com\/?p=6174"},"modified":"2026-01-14T16:22:32","modified_gmt":"2026-01-14T19:22:32","slug":"nuevo-regimen-de-reporte-de-financiacion-del-terrorismo-y-congelamiento-administrativo-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/canosa.com\/es\/nuevo-regimen-de-reporte-de-financiacion-del-terrorismo-y-congelamiento-administrativo-de-activos\/","title":{"rendered":"Nuevo r\u00e9gimen de Reporte de Financiaci\u00f3n del Terrorismo y congelamiento administrativo de activos"},"content":{"rendered":"\n

El dia 3 de noviembre de 2025, mediante la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 207\/2025 (la \u201cResoluci\u00f3n<\/span>\u201d), la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (\u201cUIF<\/span>\u201d), dispuso la actualizaci\u00f3n integral del r\u00e9gimen aplicable al Reporte de Operaciones Sospechosas de Financiaci\u00f3n del Terrorismo (\u201cRFT<\/span>\u201d) y al congelamiento administrativo de bienes u otros activos, derogando expresamente la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 29\/2013.

La medida se dicta en el marco de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 25.246 y 26.734 y su normativa reglamentaria, y responde a la necesidad de adecuar la regulaci\u00f3n local a los est\u00e1ndares internacionales del GAFI, en particular a lo dispuesto por la Recomendaci\u00f3n 6, as\u00ed como a las conclusiones de la \u00faltima Evaluaci\u00f3n Mutua realizada a la Rep\u00fablica Argentina.

Entre los aspectos centrales de la reforma se destaca la redefinici\u00f3n y sistematizaci\u00f3n de los supuestos que obligan a reportar operaciones sospechosas de financiaci\u00f3n del terrorismo, incorporando criterios claros vinculados a la propiedad directa o indirecta, el control, el beneficiario final y la actuaci\u00f3n por cuenta o bajo la direcci\u00f3n de personas humanas, jur\u00eddicas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por los \u00f3rganos competentes del Poder Ejecutivo Nacional, conforme al r\u00e9gimen vigente. Asimismo, se mantiene y refuerza la obligaci\u00f3n de verificar el Registro P\u00fablico de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (\u201cREPET<\/span>\u201d).

Como novedad relevante, la Resoluci\u00f3n precisa los plazos y modalidades del Reporte de Financiaci\u00f3n del Terrorismo, estableciendo que los sujetos obligados deber\u00e1n efectuar el RFT dentro de las veinticuatro (24) horas de la operaci\u00f3n realizada o tentada, habilitando adem\u00e1s la comunicaci\u00f3n anticipada por cualquier medio cuando resulte necesario, y previendo la intervenci\u00f3n judicial inmediata en supuestos excepcionales.

En materia de congelamiento administrativo de bienes u otros activos, la norma distingue con mayor claridad los supuestos en los que el congelamiento debe ser aplicado de manera inmediata por los sujetos obligados, previo al reporte, de aquellos en los que el congelamiento es dispuesto directamente por la UIF mediante resoluci\u00f3n fundada. Se detallan, asimismo, las obligaciones operativas posteriores a la notificaci\u00f3n de la medida, incluyendo el cotejo de bases de clientes, la inmovilizaci\u00f3n de activos presentes y futuros, el uso obligatorio del sistema de Reporte Orden de Congelamiento, y el deber de confidencialidad frente a clientes y terceros.

Otra incorporaci\u00f3n relevante es la regulaci\u00f3n expresa del plazo de vigencia del congelamiento administrativo, diferenciando entre los casos vinculados a personas o entidades designadas en listas internacionales -donde la medida se mantiene mientras subsista la designaci\u00f3n- y aquellos fundados en presuntos v\u00ednculos con delitos de financiaci\u00f3n del terrorismo, en cuyo caso el congelamiento se ordena por un plazo m\u00e1ximo de seis (6) meses, prorrogable por \u00fanica vez.

Esta Resoluci\u00f3n reafirma el r\u00e9gimen sancionatorio aplicable ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas y dispone la entrada en vigencia a partir de su publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial, consolidando un marco normativo actualizado, m\u00e1s preciso y alineado con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de prevenci\u00f3n y represi\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo

Esta normativa entr\u00f3 en vigencia el 4 de noviembre de 2025.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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