{"id":78,"date":"2012-05-28T18:59:14","date_gmt":"2012-05-28T21:59:14","guid":{"rendered":"http:\/\/canosa.com\/?p=78"},"modified":"2016-06-04T19:04:47","modified_gmt":"2016-06-04T22:04:47","slug":"congelamiento-administrativo-de-activos-nueva-resolucion-de-la-unidad-de-informacion-financiera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/canosa.com\/es\/congelamiento-administrativo-de-activos-nueva-resolucion-de-la-unidad-de-informacion-financiera\/","title":{"rendered":"Congelamiento Administrativo de Activos \u2013 Nueva resoluci\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera"},"content":{"rendered":"

El 22 de Febrero de 2012 fue publicada en el Bolet\u00edn Oficial la Resoluci\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (\u201cUIF<\/span>\u201d) N\u00ba 28\/2012 (\u201cla Resoluci\u00f3n<\/span>\u201d) que modifica parcialmente la Resoluci\u00f3n 125\/2009 en relaci\u00f3n a la modalidad y oportunidad del cumplimiento de la obligaci\u00f3n de reportar los hechos y operaciones sospechosos de financiaci\u00f3n del terrorismo. Asimismo, la Resoluci\u00f3n, reglamenta el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el Art. 306 (1) del C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n. (\u201cCP<\/span>\u201d).<\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo que se expondr\u00e1, el Art 20 de la Ley 25.246 establece qui\u00e9nes son los Sujetos Obligados de informar a la UIF. Entre ellos se encuentran: las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que como actividad exploten juegos de azar; todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o pr\u00e9stamo de t\u00edtulos valores que operen bajo la \u00f3rbita de bolsas de comercio; las empresas aseguradoras; los escribanos p\u00fablicos; los profesionales matriculados cuyas actividades est\u00e9n reguladas por los consejos profesionales de ciencias econ\u00f3micas; las personas jur\u00eddicas que reciben donaciones o aportes de terceros; entre otros.<\/p>\n

Ahora bien, la Resoluci\u00f3n deroga por un lado el Anexo II de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba125\/09, la cual presenta planillas para detallar el tipo de Sujeto Obligado, los datos del reportante, la actividad y sujetos reportados y la descripci\u00f3n de la actividad reportada. Por otro lado, adem\u00e1s, la Resoluci\u00f3n ampl\u00eda el Anexo I (\u201cEl Anexo<\/span>\u201d) de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 125\/09 con el alcance que es detallado a continuaci\u00f3n.<\/p>\n

El Anexo establece las siguientes modificaciones, a saber:<\/p>\n

    \n
  1. La obligaci\u00f3n de los Sujetos Obligados de reportar a la UIF las operaciones realizadas, servicios prestados o propuestas para realizar operaciones o prestar servicios de cualquier valor, cuando se trate de los siguientes supuestos:\n
      \n
    1. Personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas incluidas en los listados de terroristas que emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;<\/li>\n
    2. Fondos, bienes u otros activos, que sean de propiedad o controlados por las personas incluidas en el punto 1.1;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      1.3 Aquellos que pudieran constituir indicadores de actos de Financiaci\u00f3n del Terrorismo, en los t\u00e9rminos del Art. 306 del CP, a saber: recolectar y proveer bienes o dinero con la intenci\u00f3n de que se utilicen, o sabiendo que ser\u00e1n utilizados, en todo o en parte:<\/p>\n

        \n
      1. Para financiar la comisi\u00f3n de un delito;<\/li>\n
      2. Por una organizaci\u00f3n que cometa o intente cometer un delito;<\/li>\n
      3. Por un individuo que cometa o intente cometer o participe de cualquier modo en la comisi\u00f3n de un delito.<\/li>\n<\/ol>\n

        El plazo para efectuar el reporte que establece la Resoluci\u00f3n \u00a0ser\u00e1 de un m\u00e1ximo de 48 hs, a partir de que la operaci\u00f3n fue reportada o tentada, habilit\u00e1ndose horas y d\u00edas inh\u00e1biles al efecto. En el caso de ser imposible realizar el reporte, los Sujetos Obligados deber\u00e1n dar inmediata intervenci\u00f3n al Juez competente e informar de \u00a0la operaci\u00f3n a la UIF a la brevedad, indicando el Tribunal interviniente.
        \nCuando existan razones para proceder al congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el Art. 306 CP, la UIF proceder\u00e1 de inmediato al an\u00e1lisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas de Financiaci\u00f3n del Terrorismo. El congelamiento administrativo de activos ser\u00e1 dispuesto mediante resoluci\u00f3n fundada, que deber\u00e1 darse a conocer al juez a efectos de que la ratifique dentro de las 48 horas.
        \nDe igual forma, cuando sea procedente, la UIF ordenar\u00e1 al Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la Naci\u00f3n, a la Comisi\u00f3n Nacional de Valores y a los registros correspondientes y\/o a los organismos que resulten competentes, el congelamiento administrativo de todos los activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el art\u00edculo 306 del CP
        \nFinalmente, para asegurar el efectivo cumplimiento de la medida, la UIF podr\u00e1 solicitar el auxilio del Ministerio de Seguridad de la Naci\u00f3n, de la Polic\u00eda Federal Argentina; la Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmer\u00eda Nacional y la Prefectura Naval Argentina.<\/p>\n

        La vigencia de la resoluci\u00f3n fue establecida a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial, ocurrida el 22 de febrero de 2012.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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