Compliance, AML und Korruptionsbekämpfung
Wir helfen unseren institutionellen Mandanten mit ihren tagtäglichen Compliance-Anforderungen sowie ihren AML-Einreichungen, indem wir AML-Handbücher erstellen, Prüfungen durchführen, Kurse anbieten, usw.
Außerdem helfen wir, Fälle, die dem US FCPA (US-Gesetz zur Verhinderung der Bestechung ausländischer Regierungen) und dem britischen Gesetz zur Bekämpfung von Bestechung unterfallen, zu prüfen, vorzubeugen und zu erkennen.
