Compliance, Anti-Lavado y Anti Corrupción

Ayudamos a nuestros clientes institucionales en sus operaciones del día a día de cumplimiento de todas las normas antilavado (Unidad de Información Financiera) y anti-corrupción como las normas FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) de los Estados Unidos o el UK Anti Bribery Act del Reino Unido.

También realizamos todas las presentaciones antilavado, redactamos los manuals, realizamos auditorías, cursos, etc. para prevenir la corrupción y el lavado de dinero.